Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 december 2018, over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
Brief regering
Nummer: 2019D00735, datum: 2019-01-14, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-31477-28).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: W.B. Hoekstra, minister van Financiën (Ooit CDA kamerlid)
- National Risk Assessment Witwassen en Terrorismefinanciering Bonaire, Sint Eustatius en Saba
- Aard en omvang van criminele bestedingen. Eindrapportage
- Monitor anti-witwasbeleid 2014 - 2016. Eindrapportage
Onderdeel van kamerstukdossier 31477 -28 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering.
Onderdeel van zaak 2019Z00313:
- Indiener: W.B. Hoekstra, minister van Financiën
- Volgcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
- 2019-01-16 10:15: Debat over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken (Plenair debat (debat)), TK
- 2019-01-16 14:00: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2019-01-23 15:30: Procedurevergadering Financiën (Procedurevergadering), vaste commissie voor Financiën
- 2019-01-30 14:15: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK